最美的裸体丝袜美女|贵阳沐足排行榜

歡迎來到中國機電網    [ 請登錄 ]  [ 會員注冊 ]

返回首頁|English|設為首頁|加入收藏|

您現在的位置:中國機電網 - 五金工具
除下列董事外,其他董事親自出席了審議本次半年報的董事會會議
作者: 佚名 時間:2019-8-24文章來源:訪問量:11868

一、重要提示

本半年度報告摘要來自半年度報告全文,為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃,投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀半年度報告全文。

董事、監事、高級管理人員異議聲明

聲明

除下列董事外,其他董事親自出席了審議本次半年報的董事會會議

非標準審計意見提示

□ 適用 √ 不適用

董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案

□ 適用 √ 不適用

公司計劃不派發現金紅利,不送紅股,不以公積金轉增股本。

董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案

□ 適用 √ 不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

2、主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□ 是 √ 否

3、公司股東數量及持股情況

單位:股

4、控股股東或實際控制人變更情況

控股股東報告期內變更

□ 適用 √ 不適用

公司報告期控股股東未發生變更。

實際控制人報告期內變更

□ 適用 √ 不適用

公司報告期實際控制人未發生變更。

5、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無優先股股東持股情況。

6、公司債券情況

公司是否存在公開發行并在證券交易所上市,且在半年度報告批準報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券

三、經營情況討論與分析

1、報告期經營情況簡介

公司是否需要遵守特殊行業的披露要求

2019年上半年,公司實現營業收入54,065.45萬元,比上年同期增長0.27%,實現歸屬于上市公司股東的凈利潤4,381.00萬元,比上年同期降低14.42%,實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤3,844.15萬元,較上年同期降低18.17%。

公司五金工具板塊的銷售受基建投資下滑影響,市場競爭加劇,公司主動調整國內外市場布局和營銷策略。外貿產品的生產逐步向泰國轉移的策略,以充分發揮公司在境外生產基地的優勢,減少國際貿易環境變化帶來的關稅等方面的風險。國外市場繼續貫徹“聚焦客戶、聚焦產品”的策略,著力開發大客戶,同時發揮境外子公司生產和銷售資源優勢,保持了海外銷售的基本穩定。國內市場逐步落實產品領先的經營策略,優化產品結構和客戶結構,加強與客戶的戰略協同,改進收款方式,大幅度提高現款客戶比例,控制回款風險,提高經營質量。

上半年,五金工具板塊產品銷售實現營業收入20,620.27萬元,同比下降了12.47%,其中內貿市場實現營業收入6,573.60 萬元,同比下降21.51%;外貿市場實現營業收入14,046.67萬元,同比下降7.48%;在降本增效方面,公司采取了工藝優化、配方改進、簡化包裝、合并精簡品種等成本控制措施,上半年五金工具的毛利率為33.35%,較去年同期的35.22%下降了1.87個百分點,毛利水平保持基本平穩。在資產管理方面,一方面加強公司庫存管理,加快處置產成品及材料、備品備件、閑置設備等長期庫存,減少資金占用;另一方面,在進行境內外生產資源整合的同時,盤活空余生產車間、辦公樓宇資產,開展租賃創收,提高資產回報能力。上半年實現租賃業務收入609.58萬元。

公司在軌道交通裝備零部件板塊持續加大投入,公司200-250km/h動車組粉末冶金閘片完成順利完成裝車運用考核,正在按照新的產品技術標準(tj/cl307-2019)進行符合性測試認證并向crcc申請產品的正式認證。上半年在鐵總的產品招標采購中,中標19,000片動車組粉末冶金閘片產品,但上半年未形成銷售收入。公司投資建設的高速列車制動閘片智能化生產線完工,正在調試,將為公司優質、高效地承接高速列車制動閘片訂單提供堅實的保障。公司多種型號的高速列車制動閘片研發工作在持續進行,同步加強與各路局、主機廠的技術及市場合作接洽,為公司軌道交通裝備零部件板塊的發展創造條件。

上半年子公司金牛研磨經營保持了較好發展態勢。受國家環保治理、經濟增速下降等因素影響,涂附磨具下游企業生產經營受到一定影響。自去年下半年以來,金牛研磨采取了調整產品結構、加快投放新品、改進生產工藝等措施,提高產品的性價比和市場競爭力。上半年陶瓷磨料生產的砂紙、砂布產品市場反響良好,取得較好效果。加強與客戶聯系溝通,爭取長期戰略合作客戶,在市場競爭形勢較為嚴峻的局面下,營業收入同比仍保持了穩步增長。同時,立足打造涂附磨具行業旗艦型企業的發展目標,增資收購江蘇啟航研磨科技有限公司51%股權,增加薄膜基產品、黃涂層等產品,豐富產品結構,提高產品檔次。年產3000萬平方米涂附磨具項目進展順利,項目一期建設已經完成,正式投產后將增加1,500萬平方米/年的產能,將進一步提升金牛研磨的規模優勢和行業競爭力。上半年金牛研磨實現營業收入32,868.83萬元,比上年同期的29,767.03萬元增長10.42%,實現凈利潤5,391.23萬元,比上年同期的3,976.81萬元,增長35.57%。

總之,從上半年的經營情況來看,五金工具板塊生產資源、銷售資源的整合、以及產品領先策略的實施需提速,以提升板塊的盈利水平;軌道交通裝備零部件板塊由于研發和市場開發投入的加大,上半年費用較高,在研發、生產準備較充分的情況下,需進一步加快市場開拓,擴大銷售收入,提高板塊創收和盈利能力;涂附磨具板塊保持了健康、良性的發展勢頭,公司將持續加大資源投入,加強內控建設,保持企業健康快速發展。

2、涉及財務報告的相關事項

(1)與上一會計期間財務報告相比,會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明

√ 適用 □ 不適用

財務部于2019年4月30日發布《關于修訂印發2019年度一般企業財務報表格式的通知》(財會〈2019〉6號),要求執行企業會計準則的非金融企業按此格式編報2019年度中期財務報表和年度財務報表及以后期間的財務報表

(2)報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。

(3)與上一會計期間財務報告相比,合并報表范圍發生變化的情況說明

√ 適用 □ 不適用

1、2019年4月,本公司通過子公司常州市金牛研磨有限公司增資人民幣2,897.727250萬元認購位于江蘇省海安縣江蘇啟航研磨科技有限公司227.2727萬元的出資額,購買日為2019年4月28日,增資認購完成后,金牛研磨持股51%,報告期,公司將江蘇啟航研磨納入合并范圍。

2、2019年5月,本公司以自有資金投資設立全資子公司河北博深貿易有限公司,注冊資本500萬元,報告期,公司將其納入合并范圍。

董事長:陳懷榮

博深股份有限公司

2019年8月21日

證券代碼:002282 證券簡稱:博深股份 公告編號:2019-037

博深股份有限公司

第四屆董事會第二十三次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

博深股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第二十三次會議于2019年8月21日在公司會議室以現場和通訊表決方式召開。本次會議通知于2019年8月14日以電話和電子郵件方式發出。會議應出席董事12人,現場出席會議董事6人,通訊表決方式出席董事6人。公司監事和部分高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規定,所作決議合法有效。會議由公司董事長陳懷榮先生召集并主持。

經與會董事認真審議,以書面投票表決方式通過了以下決議:

一、審議通過了《公司2019年半年度報告》全文及摘要;

表決結果:12票贊成、0票反對、0票棄權。

《2019年半年度報告全文》詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn);《2019年半年度報告摘要》詳見《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

二、審議通過了《關于募集資金使用完畢并注銷募集資金專戶的議案》;

表決結果:12票贊成、0票反對、0票棄權。

《關于募集資金使用完畢并注銷募集資金專戶的公告》詳見《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

三、審議通過了《董事會關于公司2019年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》;

表決結果:12票贊成、0票反對、0票棄權。

《董事會關于公司2019年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》詳見《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

獨立董事對本事項發表了同意的獨立意見,詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

四、審議通過了《關于變更公司會計政策的議案》;

表決結果:12票同意、0票反對、0票棄權。

《關于變更公司會計政策的公告》詳見《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

公司獨立董事對上述事項發表了同意的獨立意見,詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

五、審議通過了《關于公司董事會換屆選舉非獨立董事的議案》;

表決結果:本項議案按照候選人分別進行了投票,各候選人得票均為12票贊成、0票反對、0票棄權。

公司第四屆董事會任期將滿,公司第五屆董事會由九名董事組成,其中獨立董事三名。公司第四屆董事會向股東大會提名陳懷榮先生、楊建華先生、程輝先生、張淑玉女士、龐博先生、井成銘先生為公司第五屆董事會非獨立董事候選人(簡歷附后),任期3年,自股東大會選舉通過之日起計算。

根據《公司章程》規定,在第五屆董事會產生前,第四屆董事會現有董事將繼續履行董事職責,直至股東大會選舉產生第五屆董事會,方自動卸任。

上述非獨立董事候選人尚需提交股東大會以累積投票表決方式進行選舉。

六、審議通過了《關于公司董事會換屆選舉獨立董事的議案》;

表決結果:本項議案按照候選人分別進行了投票,各候選人得票均為12票贊成、0票反對、0票棄權。

公司第四屆董事會向股東大會提名王春和先生、劉淑君女士、崔洪斌先生為公司第五屆董事會獨立董事候選人(簡歷附后)。獨立董事任期3年,自股東大會選舉通過之日起計算。

根據《公司章程》規定,在第五屆董事會產生前,第四屆董事會現有董事將繼續履行董事職責,直至股東大會選舉產生第五屆董事會,方自動卸任。

崔洪斌先生目前尚未取得上市公司獨立董事任職資格證書,已承諾參加最近一期的獨立董事培訓及獨立董事資格考試。

上述獨立董事候選人需經深交所對其任職資格審核無異議后,方可提交股東大會以累積投票表決方式進行選舉,獨立董事候選人詳細信息將在深圳證券交易所網站(http://www.szse.cn)公示,任何單位或個人對獨立董事候選人的任職資格和獨立性有異議的,均可通過投資者熱線電話、郵箱等方式向深圳證券交易所反饋意見。

本次換屆選舉不會導致公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計超過公司董事總數的二分之一。

本公司獨立董事對本次董事會換屆選舉事項發表了同意的獨立意見,《獨立董事關于對董事會換屆選舉事項的獨立意見》及《獨立董事候選人聲明》、《獨立董事提名人聲明》詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

七、審議通過了《關于修訂公司〈章程〉的議案》;;

表決結果:12票贊成、0票反對、0票棄權。

本議案需提交公司股東大會審議。

公司《章程》修訂對照表詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

八、審議通過了《關于修訂公司〈股東大會議事規則〉的議案》;

表決結果:12票贊成、0票反對、0票棄權。

本議案需提交公司股東大會審議。

公司《股東大會議事規則》修訂對照表詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

九、審議通過了《關于修訂公司〈董事會議事規則〉的議案》;

表決結果:12票贊成、0票反對、0票棄權。

本議案需提交公司股東大會審議。

公司《董事會議事規則》修訂對照表詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

十、審議通過了《關于修訂公司〈獨立董事制度〉的議案》;

表決結果:12票贊成、0票反對、0票棄權。

本議案需提交公司股東大會審議。

公司《獨立董事制度》修訂對照表詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

十一、審議通過了《關于制定公司〈全面預算管理制度〉的議案》;

表決結果:12票贊成、0票反對、0票棄權。

公司《全面預算管理制度》詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

十二、審議通過了《關于制定公司〈投資決策與項目管理制度〉的議案》;

表決結果:12票贊成、0票反對、0票棄權。

公司《投資決策與項目管理制度》詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

十三、審議通過了《關于修訂公司〈子公司管理制度〉的議案》;

表決結果:12票贊成、0票反對、0票棄權。

公司《子公司管理制度》詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

十四、審議通過了《關于制定公司〈總經理特別獎勵基金管理辦法〉的議案》;

表決結果:12票贊成、0票反對、0票棄權。

公司《總經理特別獎勵基金管理辦法》詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

十五、審議通過了《關于召開2019年度第一次臨時股東大會的議案》;

表決結果:12票贊成、0票反對、0票棄權。

《關于召開2019年第一次臨時股東大會的通知》詳見《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

博深股份有限公司董事會

二〇一九年八月二十三日

附件:

博深股份有限公司

第五屆董事會董事候選人簡歷

陳懷榮先生,1956年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,高級工程師。1998年至2003年,任本公司董事長、總經理;2003年至今任本公司董事長。曾獲河北省優秀企業家、石家莊市第十屆優秀企業家、河北省優秀經營管理者等榮譽。現任本公司董事長,東營博深石油機械有限責任公司董事長、中國機床工具工業協會超硬材料分會副理事長。

陳懷榮先生持有本公司股票51,316,818股,占公司股份總數的11.72%,不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形,亦不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施、被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形;未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,亦未被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查,不屬于“失信被執行人”。

陳懷榮先生與呂桂芹女士、任京建先生、程輝先生、張淑玉女士合計持有公司股票199,722,531股,占公司股份總數的45.63%,為公司的實際控制人,除此之外,與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人之間以及公司其他董事、監事、高級管理人員之間無關聯關系。

楊建華先生,1970年出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷,高級經濟師,西夏墅慈善基金會副理事長。2005年1月至今任常州市金牛研磨有限公司執行董事、總經理,2018年4月至今任公司董事。

楊建華先生持有本公司股票35,057,283股,占公司股份總數的8.01%,不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形,亦不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施、被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形;未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,亦未被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查,不屬于“失信被執行人”。

楊建華先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人之間以及公司其他董事、監事、高級管理人員之間均無關聯關系。

程輝先生,1967年出生,中國國籍,擁有美國永久居留權,大專學歷。1998年至今任公司董事。2005年至今任博深美國有限責任公司董事、經理,2006年至2010年6月,任本公司副總經理。2014年10月至今任石家莊博智投資有限公司執行董事。

程輝先生持有本公司股票38,575,432股,占公司股份總數的8.81%,不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形,亦不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施、被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形;未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,亦未被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查,不屬于“失信被執行人”。

程輝先生與陳懷榮先生、呂桂芹女士、任京建先生、張淑玉女士合計持有公司股票199,722,531股,占公司股份總數的45.63%,為公司的實際控制人,除此之外,與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人之間以及公司其他董事、監事、高級管理人員之間無關聯關系。

張淑玉女士,1963年出生,中國國籍,擁有加拿大永久居留權,中專學歷。1998年至今在本公司工作,任本公司董事。現任本公司董事,東營博深石油機械有限公司監事。

張淑玉女士持有本公司股票27,133,106股,占公司股份總數的6.2%,不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形,亦不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施、被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形;未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,亦未被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查,不屬于“失信被執行人”。

張淑玉女士與陳懷榮先生、呂桂芹女士、程輝先生、任京建先生合計持有公司股票199,722,531股,占公司股份總數的45.63%,為公司的實際控制人,除此之外,與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人之間以及公司其他董事、監事、高級管理人員之間無關聯關系。

龐博先生,1980年出生,中國國籍,擁有美國永久居留權,碩士學歷。2007年畢業于英國牛津大學,2008年至2012年在美國輝瑞投資有限公司銷售及市場部門從事管理工作;2013年至今在本公司工作,2013年至2018年7月任公司營銷總監,2018年7月至今任公司總經理。

龐博先生未持有本公司股票,不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形,亦不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施、被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形;未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,亦未被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查,不屬于“失信被執行人”。

龐博先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人之一呂桂芹女士為母子關系,呂桂芹持有本公司股票48,327,798股,占公司總股本的11.04%,除此之外,龐博先生與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人之間以及公司其他董事、監事、高級管理人員之間無關聯關系。

井成銘先生,1974年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,經濟師。2002年取得深圳證券交易所上市公司董事會秘書任職資格。2006年10月至今在本公司工作,歷任董事會辦公室主任、證券事務代表,2012年4月至今任公司副總經理、董事會秘書。

井成銘先生未持有本公司股票,不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形,亦不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施、被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形;未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,亦未被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查,不屬于“失信被執行人”。

井成銘先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人之間以及公司其他董事、監事、高級管理人員之間均無關聯關系。

王春和先生,1962年出生,中國國籍,無境外永久居留權。研究生學歷,管理學博士,教授。1983年至1987年任教于河北經濟管理干部學院,1989年至1994年,任教于河北經貿學院,1995年至今任教于河北經貿大學,歷任河北經貿大學企業管理系副主任、副書記,工商管理學院書記、院長。現任河北經貿大學工商管理學院教授,碩士生導師,河北經貿大學中小企業研究中心主任,全國高校商務管理研究會副會長,中國企業管理研究會常務理事,河北省冀商文化研究會副會長,河北企業經濟發展促進會副會長,河北品牌研究院副院長。王春和先生已取得中國證監會認可的獨立董事資格證書,曾任本公司第一屆、第二屆董事會獨立董事,2018年4月至今任公司第四屆董事會獨立董事。

王春和先生未持有本公司股票,不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形,亦不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施、被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形;未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,亦未被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查,不屬于“失信被執行人”。

王春和先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人之間以及公司其他董事、監事、高級管理人員之間均無關聯關系。

劉淑君女士,1964年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大學學歷,中國注冊會計師。1982年12月至1996年3月任職于河北長征企業集團;1996年3月至2014年任職于中喜會計師事務所;2015年任職于亞太(集團)會計師事務所(特殊普通合伙)河北分所;現任職于中喜會計師事務所;劉淑君女士已取得中國證監會認可的獨立董事資格證書。2018年8月至今任公司第四屆董事會獨立董事。

劉淑君女士未持有本公司股票,不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形,亦不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施、被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形;未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,亦未被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查,不屬于“失信被執行人”。

劉淑君女士與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人之間以及公司其他董事、監事、高級管理人員之間均無關聯關系。

崔洪斌先生,1962年1月出生,中國國籍,無境外永久居留權。研究生學歷,工學碩士,教授。1982年8月至1985年7月任職于張家口銑床廠,任技術員。1988年至今任教于河北科技大學,曾任河北科技大學機械工程學院院長,現任河北科技大學教授,碩士生導師,河北省工程圖學學會副理事長,河北省機械工程學會副秘書長。崔洪斌先生目前尚未取得中國證監會認可的獨立董事資格證書,已承諾參加最近一期的獨立董事培訓及獨立董事資格考試。

崔洪斌先生未持有本公司股票,不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形,亦不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施、被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形;未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,亦未被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查,不屬于“失信被執行人”。

崔洪斌先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人之間以及公司其他董事、監事、高級管理人員之間均無關聯關系。

證券代碼:002282 證券簡稱:博深股份 公告編號:2019-038

博深股份有限公司

第四屆監事會第二十一次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

博深股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監事會第二十一次會議于2019年8月21日在公司會議室以現場方式召開。本次會議通知于2019年8月14日以電話和電子郵件方式發出。會議應出席監事3人,實際出席監事3人。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定,所作決議合法有效。會議由監事會主席靳發斌先生召集并主持。

經與會監事認真審議,以書面投票方式通過了以下決議:

一、審議通過了《公司2019年半年度報告及摘要》;

經審核,監事會認為董事會編制和審核公司2019年半年度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定,報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

表決結果:3票同意、0 票反對、0 票棄權。

二、審議通過了《關于公司監事會換屆選舉的議案》;

公司第四屆監事會任期將滿,根據《公司法》、《公司章程》的規定,公司第五屆監事會由三名監事組成,其中一名職工代表監事。公司第四屆監事會向股東大會提名靳發斌先生、胡勇先生為公司第五屆監事會股東代表監事候選人(簡歷見附件)。

表決結果:本議案表決時,對監事候選人分別進行了表決,表決結果均為3票同意、0 票反對、0 票棄權。

此項議案需提請公司股東大會審議。

三、審議通過了《關于變更公司會計政策的議案》;

監事會認為:公司根據財政部頒布的《關于修訂印發2019年度一般企業財務報表格式的通知》(財會[2019]6號),對公司財務報表格式進行了修訂,符合相關規定和公司實際情況,其決策程序符合相關法律法規和《公司章程》的規定,不存在損害公司及全體股東的利益的情形。監事會同意公司本次會計政策變更。

表決結果:3票同意、0 票反對、0 票棄權。

特此公告。

博深股份有限公司監事會

二〇一九年八月二十三日

附件:

博深股份有限公司

第五屆監事會股東代表監事候選人簡歷

靳發斌先生,1961年出生,中國國籍,無境外永久居留權,mba學歷。1998年至今在本公司工作,1999年至2010年6月,任公司副總經理,2010年6月至2018年5月任公司董事,2014年4月起至2017年4月任公司董事、總經理,2018年5月至今任公司監事、監事會主席。

靳發斌先生持有本公司股票4,935,762股,占公司股份總數的1.13%,不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形,亦不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施、被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形;未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,亦未被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查,不屬于“失信被執行人”。

胡勇先生,1981年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2012年至今在本公司工作,2012年至2017年3月,先后任博深普銳高上海(工具)有限公司銷售主管,銷售經理,2017年3月至今任博深普銳高上海(工具)有限公司總經理。

胡勇先生持有本公司股票10,000股,占公司股份總數的0.0023%,不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形,亦不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施、被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形;未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,亦未被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查,不屬于“失信被執行人”。

證券代碼:002282 證券簡稱:博深股份 公告編號:2019-040

博深股份有限公司

關于變更公司會計政策的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

博深股份有限公司(以下稱“公司”)于2019年8月21日召開的第四屆董事會第二十三次會議審議通過了《關于變更公司會計政策的議案》,依據財政部的最新規定對會計政策進行相應變更。該事項屬于公司董事會決策范圍,無需提交公司股東大會審批。

一、本次會計政策變更的概述

1、變更原因

根據中華人民共和國財政部2019年4月30日發布的《關于修訂印發2019年度一般企業財務報表格式的通知》(財會[2019]6號)的規定,要求執行企業會計準則的非金融企業按照企業會計準則和財會﹝2019﹞6號的規定編制財務報表,企業2019年度中期財務報表和年度財務報表及以后期間的財務報表均按財會﹝2019﹞6號的規定編制執行。

公司自上述文件生效日開始按新的格式編制公司財務報表。

2、變更前采用的會計政策

本次變更前,公司執行財政部發布的《企業會計準則一基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定。

3、變更后公司所采用的會計政策

本次變更后,公司將執行財政部發布的財會〔2019〕6 號的有關規定,其余未變更部分仍按照財政部前期頒布的《企業會計準則一基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定執行。

4、變更日期

公司按照國家財政部印發的《關于修訂印發2019 年度一般企業財務報表格式的通知》(財會﹝2019﹞6 號)規定的起始日期開始執行。

二、本次會計政策變更對公司的影響

根據財會〔2019〕6 號的要求,公司對財務報表格式進行如下主要變動:

1、資產負債表項目:

(1)將原“應收票據及應收賬款”項目拆分為“應收票據”和“應收賬款”二個項目;

(2)將原“應付票據及應付賬款”項目拆分為“應付票據”和“應付賬款”二個項目。

2、利潤表項目:

將利潤表“減:資產減值損失”調整為“加:資產減值損失(損失以“-”號填列)”。

3、現金流量表項目:

現金流量表明確了政府補助的填列口徑,企業實際收到的政府補助,無論是與資產相關還是與收益相關,均在“收到其他與經營活動有關的現金”項目填列。

本次會計政策變更對公司無重大影響,對當期及前期列報的損益、總資產、凈資產不產生影響。

三、董事會關于本次會計政策變更的情況說明

公司董事會認為:公司本次會計政策變更是根據財政部相關文件要求進行合理變更的,不存在損害公司及股東利益的情形,同意本次會計政策變更。

四、監事會和獨立董事意見

1、監事會意見

公司監事會認為:公司根據財政部頒布的《關于修訂印發2019年度一般企業財務報表格式的通知》(財會[2019]6號),對公司財務報表格式進行了修訂,符合相關規定和公司實際情況,其決策程序符合相關法律法規和《公司章程》的規定,不存在損害公司及全體股東的利益的情形。監事會同意公司本次會計政策變更。

2、獨立董事意見

公司獨立董事認為:公司根據財政部頒布的《關于修訂印發2019年度一般企業財務報表格式的通知》(財會[2019]6號)對公司原會計政策進行變更,符合相關規定和公司實際情況,其決策程序符合相關法律法規和《公司章程》的規定,不存在損害公司及全體股東的利益的情形。我們同意公司本次會計政策變更。

五、備查文件

1、公司第四屆董事會第二十三次會議決議。

2、公司第四屆監事會第二十一次會議決議。

3、獨立董事關于變更公司會計政策的獨立意見。

4、監事會關于變更公司會計政策的審核意見。

特此公告。

博深股份有限公司董事會

二〇一九年八月二十三日

證券代碼:002282 證券簡稱:博深股份 公告編號:2019-041

博深股份有限公司董事會

關于募集資金使用完畢并

注銷募集資金專戶的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

博深股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)于2019年8月21日召開第四屆董事會第二十三次會議審議通過了《關于募集資金使用完畢并注銷募集資金專戶的議案》。鑒于公司募集資金已全部使用完畢,上述專戶將不再使用,為減少相關管理成本,同意公司將募集資金專戶注銷。具體情況如下:

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準博深工具股份有限公司向楊建華等發行股份購買資產并募集配套資金的批復》(證監許可【2017】1998號文)核準,由主承銷商東方花旗證券有限公司采用網下詢價配售的方式發行人民幣普通股(a股)24,583,965股,發行價為每股人民幣13.22元,募集資金總額為人民幣325,000,017.30元,扣除發行費用10,100,000.00元后的募集資金凈額為314,900,017.30元。本次交易配套募集資金已于2018年1月22日全部到位。上述募集資金到位情況已經中勤萬信會計師事務所(特殊普通合伙)審驗,并由其出具《驗資報告》(勤信驗字【2018】第0005號)。

二、募集資金專戶情況

為了規范募集資金的管理和使用,提高資金使用效率和效益,保護投資者權益,本公司按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等有關法律、法規和規范性文件的規定,制定了《博深股份有限公司募集資金管理制度》,并于2018年2月7日與招商銀行股份有限公司石家莊分行及獨立財務顧問東方花旗證券有限公司簽署了《募集資金三方監管協議》(以下簡稱“三方監管協議”)。

以上監管協議明確了各方的權利和義務,三方監管協議與深圳證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異,本公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行。

募集資金專項賬戶開立情況如下:

三、募集資金專戶注銷情況

截止2019年6月30日,公司已將上述募集資金專戶中剩余募集資金全部使用完畢,募集資金專戶余額為0。鑒于公司募集資金已全部使用完畢,上述專戶將不再使用,為減少相關管理成本,公司將于本公告披露后注銷上述募集資金專戶。募集資金專戶注銷后,公司與東方花旗證券有限公司及募集資金專戶存儲銀行簽署的《募集資金三方監管協議》相應終止。

特此公告。

博深股份有限公司董事會

二〇一九年八月二十三日

證券代碼:002282 證券簡稱:博深股份 公告編號:2019-042

博深股份有限公司董事會

關于公司2019年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

根據中國證監會發布的《上市公司監管指引第 2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》(證監會公告[2012]44號)和深圳證券交易所頒布的《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等有關規定,博深股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)將本公司2019年上半年募集資金存放與實際使用情況報告如下:

一、募集資金基本情況

(一)實際募集資金金額和資金到賬時間

經中國證券監督管理委員會《關于核準博深工具股份有限公司向楊建華等發行股份購買資產并募集配套資金的批復》(證監許可【2017】1998號文)核準,由主承銷商東方花旗證券有限公司采用網下詢價配售的方式發行人民幣普通股(a股)24,583,965股,發行價為每股人民幣13.22元,募集資金總額為人民幣325,000,017.30元,扣除發行費用10,100,000.00元后的募集資金凈額為314,900,017.30元。本次交易配套募集資金已于2018年1月22日全部到位。上述募集資金到位情況已經中勤萬信會計師事務所(特殊普通合伙)審驗,并由其出具《驗資報告》(勤信驗字【2018】第0005號)。

(二)募集資金使用和結余情況

本公司2019年半年度實際使用募集資金88.60萬元,2019年半年度收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額為0萬元;累計已使用募集資金32509.76萬元,累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額為7.87萬元。

截至2019年6月30日,募集資金余額為人民幣0元。

二、募集資金存放和管理情況

(一)募集資金在各銀行賬戶的存儲情況

為了規范募集資金的管理和使用,提高資金使用效率和效益,保護投資者權益,本公司按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等有關法律、法規和規范性文件的規定,制定了《博深股份有限公司募集資金管理制度》,并于2018年2月7日與招商銀行股份有限公司石家莊分行及獨立財務顧問東方花旗證券有限公司簽署了《募集資金三方監管協議》(以下簡稱“三方監管協議”)。

以上監管協議明確了各方的權利和義務,三方監管協議與深圳證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異,本公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行。

截至2019年6月30日募集資金專項賬戶開立和存儲情況如下:

三、本年度募集資金的實際使用情況

募集資金使用情況對照表詳見本報告附件1《募集資金使用情況對照表》。

四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

2018年4月2日召開的第四屆董事會第十七次會議審議通過了《關于調整募集資金投資項目資金投入暨變更募集資金投資項目投資規模及實施方式的議案》,公司發行股份及支付現金購買常州市金牛研磨有限公司(以下簡稱“金牛研磨”)100%股權(簡稱“本次重組”)并募集配套資金事宜已經實施完成,由于實際募集資金金額不及計劃預期,同時,項目實施條件發生其他變化,公司根據重組配套資金募集的實際達成情況對原計劃實施的本次重組募集配套資金的投資項目的投資規模及實施方式進行調整。

以上內容,詳見附件2《變更募集資金投資項目情況表》。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

公司按《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》及本公司《募集資金管理制度》的規定及時、真實、準確、完整地披露了募集資金的使用和存放情況,不存在募集資金管理的違規情形。

附表1:募集資金使用情況對照表

附表2:變更募集資金投資項目情況表

博深股份有限公司董事會

二〇一九年八月二十三日

附表1:

募集資金使用情況對照表:

單位:萬元

附表2:變更募集資金投資項目情況表

單位:萬元

注:“本年度實現的效益”的計算口徑、計算方法應與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。

證券代碼:002282 證券簡稱:博深股份 公告編號:2019-043

博深股份有限公司

關于召開2019年第一次

臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

博深股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第二十三次會議決定于2019年9月10日召開公司2019年第一次臨時股東大會。本次會議將采用現場投票及網絡投票相結合的方式進行。現就召開本次股東大會的相關事項通知如下:

一、會議基本情況

(一)會議屆次:2019年第一次臨時股東大會。

(二)會議召集人:本次股東大會由公司第四屆董事會第二十三次會議決議召開。

(三)會議召開的合法、合規性:本次股東大會會議召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定。

(四)會議召開日期和時間:

1、現場會議時間:2019年9月10日(星期二)下午14:00開始。

2、網絡投票時間:2019年9月9日至2019年9月10日。其中:

(1)通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2019年9月10日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

(2)通過互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2019年9月9日15:00至2019年9月10日15:00期間的任意時間。

(五)會議召開方式:本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的表決方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統和深圳證券交易所互聯網投票系統向股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以在前述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。(具體操作流程見附件3)

股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式進行表決,如果同一表決權出現重復投票表決的,以第一次投票表決結果為準。

(六)股權登記日:2019年9月5日(星期四)

(七)出席會議對象

1、在股權登記日持有公司股份的股東。截止2019年9月5日(星期四)下午交易結束后,在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的股東均有權參加本次股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東;

2、公司的董事、監事和高級管理人員;

3、公司聘請的律師及其他人員。

(八)現場會議地點:河北省石家莊市高新區長江大道289號公司會議室

二、會議審議事項

1、審議《關于公司董事會換屆選舉非獨立董事的議案》;

1.1 選舉陳懷榮先生為公司第五屆董事會非獨立董事

1.2選舉楊建華先生為公司第五屆董事會非獨立董事

1.3選舉程輝先生為公司第五屆董事會非獨立董事

1.4選舉張淑玉女士為公司第五屆董事會非獨立董事

1.5選舉龐博先生為公司第五屆董事會非獨立董事

1.6選舉井成銘先生為公司第五屆董事會非獨立董事

2、審議《關于公司董事會換屆選舉獨立董事的議案》;

2.1 選舉王春和先生為公司第五屆董事會獨立董事

2.2 選舉劉淑君女士為公司第五屆董事會獨立董事

2.3 選舉崔洪斌先生為公司第五屆董事會獨立董事

3、審議《關于公司監事會換屆選舉的議案》;

選舉靳發斌先生為公司第五屆監事會監事

選舉胡勇先生為公司第五屆監事會監事

4、審議《關于修訂公司〈章程〉的議案》

5、審議《關于修訂公司〈股東大會議事規則〉的議案》;

6、審議《關于修訂公司〈董事會議事規則〉的議案》;

7、審議《關于修訂公司〈獨立董事制度〉的議案》;

說明:

1、議案1、議案2、議案3需累積投票、逐項表決,獨立董事和非獨立董事的表決分別進行,其中獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深圳證券交易所備案審核無異議后,股東大會方可進行表決。

2、議案1、議案2、議案3、議案4屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項,需對中小投資者表決單獨計票并披露。

3、議案4須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過;

三、提案編碼

表一:本次股東大會提案編碼表:

四、現場會議登記方法

(一)登記方式

1、異地股東可以通過信函或傳真方式登記(標準格式見附件1),不接受電話登記。

2、自然人股東親自出席會議的,應當持本人有效身份證和股東賬戶卡至公司辦理登記;委托代理人出席會議的,代理人還應當出示代理人本人有效身份證、股東授權委托書(見附件2)。

3、法人股東應當由法定代表人或其委托的代理人出席會議。由法定代表人出席會議的,應當持營業執照復印件(加蓋公司公章)、本人身份證和法人股東賬戶卡到公司辦理登記;由法定代表人委托代理人出現會議的,代理人應當持營業執照復印件(加蓋公司公章)、本人身份證、法定代表人依法出具的授權委托書(見附件2)、和法人股東賬戶卡到公司登記。

(二)登記時間

2019年9月9日上午8:00-11:30,下午13:30-16:30。

(三)登記地址

河北省石家莊市高新區長江大道289號公司董事會辦公室。

(四)受托行使表決權人需登記和表決時提交文件的要求

受托人須持本人身份證、委托人股東賬戶卡、授權委托書辦理登記手續。

四、其他事項

1、出席本次股東大會現場會議的股東及股東代表差旅費、食宿自理。

2、聯系方式

聯系人:張賢哲

電話:0311-85962650

傳真:0311- 85965550

電子郵件:[email protected]

聯系地址:河北省石家莊市高新區長江大道289號公司董事會辦公室

附件:

1、異地股東發函或傳真方式登記的標準格式(回執)

2、授權委托書

3、博深股份有限公司2019年第一次臨時股東大會網絡投票操作流程

博深股份有限公司董事會

二〇一九年八月二十三日

附件1:

回 執

截至2019年9月5日,本單位(本人)持有博深股份有限公司股票【 】股,擬參加公司2019年第一次臨時股東大會。

股東賬戶:

股東單位名稱或姓名(簽字蓋章):

出席人姓名: 身份證號碼:

聯系電話:

年 月 日

附件2:

授權委托書

茲委托___________先生/女士代表本人(本公司)出席博深股份有限公司2019年9月10日召開的2019年第一次臨時股東大會,并按以下權限行使股東權利。

委托人對任何上述提案(包括臨時提案)的表決未作具體指示,受托人是否有權按自己的意思對該等議案投票表決:□是 / □否;

委托人(簽章): 受托人(簽字):

委托人證件號碼: 受托人身份證號:

委托人持股數:

證券賬戶卡號:

有效期至:

授權日期: 年 月 日

附件3:

參加網絡投票的具體操作流程

一. 網絡投票的程序

1. 普通股的投票代碼與投票簡稱:投票代碼為“362282”,投票簡稱為“博深投票”。

2. 填報表決意見或選舉票數。

對于非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權。

3.股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。

二.通過深交所交易系統投票的程序

1.投票時間:2019年9月10日的交易時間,即9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三.通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1. 互聯網投票系統開始投票的時間為2019年9月9日(現場股東大會召開前一日)下午3:00,結束時間為2019年9月10日(現場股東大會結束當日)下午3:00。

2. 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3. 股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

博深股份有限公司

證券代碼:002282 證券簡稱:博深股份 公告編號:2019-039

2019

半年度報告摘要

本版導讀

2019-08-23

資訊關鍵詞】:    【打印】【關閉】【返回頂部

  • 公告
  • 變更
  • 公示
  • 技術

資訊投稿

郵箱:[email protected]

電話:0571-28331524

版權所有:中國機電網|中國機電傳媒研究中心

地址:杭州市濱江區西浦路1503號濱科大廈11樓(杭二中斜對面) 浙B2-20080178-6

聯系電話:0571-87774297 傳真:0571-28290892 Email:[email protected] 技術支持:杭州濱興科技股份有限公司

最美的裸体丝袜美女 大小点技巧 牌九什么叫双天至尊 时时彩杀号 北京pk精准在线计划全天 必赢客北京pk拾登陆器 内蒙古时时wifa 快三和值稳赚的10技巧 下载安装幸运飞艇精准计划 排列五排除头 冰球突破一般什么时间放水 河北时时 11选5任二稳赚并不难 好彩客大小彩票计划软件 抢庄牌九网站 赛车北京pk10稳计划 最新pk10计划安卓版下载